コーポレート・ガバナンス

当社グループは、株主、投資家をはじめ、顧客、社会からの信頼を獲得しつつ、継続的に企業価値を向上させることが最大の使命であると認識しております。その実践のためにコーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題の一つと位置付けて、経営の透明性向上と、公正かつ迅速な意思決定を伴う経営システムの維持及び経営監視機能の強化を目指しております。

株主総会

機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態

監査等委員会設置会社

取締役関係

定款上の取締役の員数

13名

定款上の取締役の任期

1年

取締役会の議長

社長

取締役の人数

9名

社外取締役の選任状況

選任している

社外取締役の人数

3名

社外取締役のうち独立役員に指定されている人数

3名

社外取締役

氏名
桑野 幸徳
監査等委員
独立役員
選任の理由
同氏は、平成6年3月~平成12年10月まで当社社外監査役でありました。当社と特別な利害関係がないことから、独立した立場から大手電機メーカーにおける代表取締役の職務経験に基づく、企業経営に関 する豊富な経験と幅広い知見からの的確な助言をいただくことで、当社の経営体制を更に強化するため社外取締役に選任しております。
また、同氏は当社及び当社グループ、主要な取引先の業務執行者等ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
氏名
尾迫 勉
監査等委員
独立役員
選任の理由
同氏は、大手電機メーカーにおける常勤監査役の職務経験があり、平成24年3月~平成28年6月7日まで当社社外監査役でありました。
当社と特別な利害関係がないことから、独立した立場から幅広い見識と他社での監査役としての豊富な知識及び経験に基づき、その職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
また、同氏は当社及び当社グループ、主要な取引先の業務執行者等ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
氏名
見座 宏
監査等委員
独立役員
選任の理由
同氏は、大手電機メーカー及び関連会社における経営管理部門責任者としての職務経験があり、幅広い見識と豊富な知識及び経験を有しており、また当社子会社オプテックス・エフエー株式会社における11年以上の常勤監査役としての職務実績から、当社の経営体制を更に強化できるものと判断しております。
また、同氏は当社及び当社グループ、主要な取引先の業務執行者等ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。

監査等委員会

委員構成及び議長の属性


 
監査等委員会
全委員
(名)
4
常勤委員
(名)
1
社内取締役
(名)
1
社外取締役
(名)
3
委員長
(議長)
社内取締役

任意の委員会

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

指名委員会に相当する
任意の委員会
委員会の
名称
指名諮問
委員会
全委員
(名)
3
常勤委員
(名)
0
社内取締役
(名)
1
社外取締役
(名)
2
社外有識者
(名)
0
その他
(名)
0
委員長
(議長)
社外取締役
報酬委員会に相当する
任意の委員会
委員会の
名称
報酬諮問
委員会
全委員
(名)
3
常勤委員
(名)
0
社内取締役
(名)
1
社外取締役
(名)
2
社外有識者
(名)
0
その他
(名)
0
委員長
(議長)
社外取締役

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