当社グループは、株主、投資家をはじめ、顧客、社会からの信頼を獲得しつつ、継続的に企業価値を向上させることが最大の使命であると認識しております。その実践のためにコーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題の一つと位置付けて、経営の透明性向上と、公正かつ迅速な意思決定を伴う経営システムの維持及び経営監視機能の強化を目指しております。
株主総会
機関構成・組織運営等に係る事項
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組織形態
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監査等委員会設置会社
取締役関係
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定款上の取締役の員数
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13名
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定款上の取締役の任期
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1年
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取締役会の議長
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社長
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取締役の人数
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11名
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社外取締役の選任状況
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選任している
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社外取締役の人数
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4名
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社外取締役のうち独立役員に指定されている人数
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4名
社外取締役
- 氏名
- 桑野 幸徳
- 監査等委員
- ○
- 独立役員
- ○
- 選任の理由
- 同氏は、1994年3月~2000年10月まで当社社外監査役でありました。当社と特別な利害関係がないことから、独立した立場から大手電機メーカーにおける代表取締役の職務経験に基づく、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見からの的確な助言をいただくことで、当社の監査体制を更に強化するため社外取締役に選任しております。
また、同氏は当社及び当社グループ、主要な取引先の業務執行者等ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
- 氏名
- 尾迫 勉
- 監査等委員
- ○
- 独立役員
- ○
- 選任の理由
-
同氏は、大手電機メーカーにおける常勤監査役の職務経験があり、2012年3月~2016年6月7日まで当社社外監査役でありました。
当社と特別な利害関係がないことから、独立した立場から幅広い見識と他社での監査役としての豊富な知識及び経験に基づき、当社の監査体制を更に強化するため社外取締役に選任しております。
また、同氏は当社及び当社グループ、主要な取引先の業務執行者等ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
- 氏名
- 酒見 康史
- 監査等委員
- -
- 独立役員
- ○
- 選任の理由
- 同氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な実務経験と幅広い見識、高度な法律知識に基づき、的確な助言をいただくことで、当社グループのコーポレートガバナンスの一層の強化と企業価値を継続的に向上させるため、当社の取締役として適切な人材であると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
また、同氏は当社及び当社グループ、主要な取引先の業務執行者等ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
- 氏名
- 木田 稔
- 監査等委員
- ○
- 独立役員
- ○
- 選任の理由
- 同氏は、長年にわたり公認会計士・税理士として上場会社の監査業務に現に携わるなど、幅広い見識と豊富な知識及び経験を有しており、的確な助言をいただくことで、当社グループの監査体制を更に強化できるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
また、同氏は当社及び当社グループ、主要な取引先の業務執行者等ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定しております。
監査等委員会
委員構成及び議長の属性
-
- 監査等委員会
-
全委員
(名) - 4
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常勤委員
(名) - 1
-
社内取締役
(名) - 1
-
社外取締役
(名) - 3
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委員長
(議長) - 社内取締役
任意の委員会
任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性
-
指名委員会に相当する
任意の委員会
-
委員会の
名称 -
指名諮問
委員会
-
全委員
(名) - 3
-
常勤委員
(名) - 0
-
社内取締役
(名) - 1
-
社外取締役
(名) - 2
-
社外有識者
(名) - 0
-
その他
(名) - 0
-
委員長
(議長) - 社外取締役
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報酬委員会に相当する
任意の委員会
-
委員会の
名称 -
報酬諮問
委員会
-
全委員
(名) - 3
-
常勤委員
(名) - 0
-
社内取締役
(名) - 1
-
社外取締役
(名) - 2
-
社外有識者
(名) - 0
-
その他
(名) - 0
-
委員長
(議長) - 社外取締役